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公司召開七屆七次董事會會議

9月29日，公司召開七屆七次董事會會議。會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到10人，委托出席3人，5名監(jiān)事、公司高管及子公司負(fù)責(zé)人列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由謝文君董事長主持。

圖為會議現(xiàn)場

圖為公司董事長謝文君主持會議并講話

圖為公司總經(jīng)理張建平在會上宣讀《上半年總經(jīng)理工作報(bào)告》

圖為公司參會董事、監(jiān)事在會上審議議案

會議經(jīng)審議，通過了《2015年上半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《關(guān)于2015年上半年度利潤預(yù)分配的議案》、《關(guān)于調(diào)整2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于成立臺州高速公路房地產(chǎn)集團(tuán)的議案》、《關(guān)于投資臺州市椒江公交綜合場站加氣（加油）站項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于設(shè)立臺州高速旅行社的議案》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案（草案）》、《關(guān)于董（監(jiān)）事會換屆選舉的方案》、《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會的議案》等決議。